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新加坡(路透社) - 新加坡中央银行对渣打银行(SCBC)(STAN.L)处以520万新元(395万美元)的罚款,并对违反洗钱规则的渣打银行(新加坡)(SCTS)处以120万新元的罚款恐怖主义融资保障

新加坡金融管理局(MAS)周一在一份声明中表示,当SCBS的客户信托账户​​从2015年12月至2016年1月从渣打银行(根西岛)转移至SCTS时,发生了违规行为

“MAS要求金融机构充分利用在决定是否接受客户时评估洗钱风险

他们还应建立良好的系统和流程来监控客户交易,“MAS副总经理Ong Chong Tee表示

新加坡金融管理局和根西岛金融服务委员会一直在调查渣打银行在2015年底推出的一些资产,主要是印度尼西亚客户,就在海峡岛采用新的全球税务信息交易规则之前

“转让的时间提出了客户是否试图避免其CRS报告义务的问题

然而,SCBS和SCTS没有充分评估和减轻这一风险因素,也未能及时提交可疑交易报告,“MAS表示

渣打银行在一份声明中承认,它没有达到降低风险的标准,但表示正采取行动纠正这些缺陷

渣打银行的首席执行官比尔温特斯在瑞士信贷的年度香港亚洲投资会议上表示,“我们自己发现了这个问题,我们认识到我们并不像我们需要将一些信托资产从格恩西岛转移到新加坡那样勤奋”

在星期一

“我们既报告了自己的缺点,也报告了客户对MAS的行动,”“重要的是......我们正在进行必要的投资,以确保不会重复,”他说

渣打银行于2016年表示,将关闭其在格恩西岛的信托业务,并将其部分业务集中在新加坡

Anshuman Daga的报道; Sumeet Chatterjee在香港的补充报道;由Kim Coghill编辑